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Verständlich erklärt – von der 25-%-Schwelle bis zur Änderungsmitteilung.
Wer ist wirtschaftlich Berechtigter einer GmbH, UG oder KG? Die 25-%-Schwelle, mittelbare Beteiligungen über Holdings, Kontrolle auf sonstige Weise und der fiktiv wirtschaftlich Berechtigte – mit Beispielen.
So melden Sie wirtschaftlich Berechtigte an das Transparenzregister: Registrierung, Rechtseinheit anlegen, Mitteilung ausfüllen, Änderungen nachmelden – mit Checkliste.
Wann ist der Geschäftsführer fiktiv wirtschaftlich Berechtigter? Voraussetzungen nach § 3 Abs. 2 Satz 5 GwG, typische Fälle und was bei einem Geschäftsführerwechsel zu tun ist.
Was kostet das Transparenzregister wirklich? Jahresgebühr, Einsichtnahme-Gebühren und wie Sie betrügerische „Eintragungsangebote“ erkennen.